山东地矿股票 山东地矿股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.山东地矿股份有限公司股票(股票简称:*ST地矿，股票代码:000409)于2019年5月10日、5月13日、5月14日连续三个交易日收盘，收盘价偏差值涨幅超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

2.2019年3月8日，本公司收到《山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转山东省地矿股份有限公司国有股有关问题的批复》(鲁郭子仪字[2019]16号)，同意将山东地矿集团有限公司持有的本公司85，356，551股(占本公司股本总额的16.71%)无偿划转给兖矿集团有限公司。国有股无偿划转后，公司控股股东由山东地矿集团有限公司变更为兖矿集团有限公司..

3.上述公司国有股无偿划转尚未完成，需征得相关部门同意，并办理相关股权转让手续。国有股自由转让对公司经营独立性和当前财务状况没有实质性影响，对公司未来发展战略的影响不确定，建议投资者注意风险。

4.公司已向深交所申请取消退市风险警示。这个事情还是需要深交所审批的。能否通过深交所审批，目前还不确定。请注意投资风险。

1.股票交易异常波动

山东地矿股份有限公司(以下简称“本公司”)股份(股票简称:*ST地矿，股票代码:000409)于2019年5月10日、5月13日、5月14日连续三个交易日，收盘价上涨偏差值达到12%以上，根据深交所交易规则相关规定属于股票交易异常波动。

二.公司关注并核实的相关信息

针对公司股票的异常波动，公司检查了相关事项，并对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下:

1.公司控股股东山东地矿集团有限公司(以下简称“地矿集团”)及其上级国有资产监督管理部门正在筹划涉及公司股权的重大事项，构成公司控制权变更。此次控制权变更涉及山东省国有企业之间国有股自由转让，涉及地矿集团持有85，356，551股，占公司总股本的16.71%(本次转让)。此事相关交易对手为兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)，此次转让完成后，公司控股股东将由地矿集团变更为兖矿集团。

2019年1月31日，公司披露了《重大事件进展公告》(公告号: 2019-009).公司控股股东地矿集团与兖矿集团签订《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于无偿转让山东地矿股份有限公司国有股的协议》，地矿集团拟将其全部股份无偿转让给兖矿集团。

2019年3月8日，本公司收到《山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转山东地矿股份有限公司国有股有关问题的批复》(鲁郭子仪字[2019]16号)，同意将地矿集团持有的本公司85，356，551股无偿划转给兖矿集团。详见《山东省国有资产监督管理委员会关于控股股东国有股权无偿划转的公告》(公告号:2019-016)本公司于2019年3月9日在巨潮信息网披露。

2019年4月8日，公司收到兖矿集团下发的国家市场监管总局《关于经营者集中反垄断审查不再审查的决定》(反垄断审查决定第2019131号)，此次转让完成了反垄断调查。详见本公司当日披露的《关于收到控制股东国有股权自由转让经营者集中反垄断审查不予进一步审查的决定的公告》(公告号: 2019-018).

2.本公司于2019年5月14日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于豁免控股股东及其一致行动履行相关承诺的议案》。本次转让完成后，地矿集团及其协同行动免除履行避免横向竞争、向上市公司注入资产、减少关联交易、维护上市公司独立性等相关承诺。详见本公司于2019年4月23日披露的《关于控股股东及一致行动人免除履行相关承诺的公告》(公告号:2019-034)以及2019年4月30日披露的2018年度股东大会会议材料。

3.公司于2019年4月23日披露了2018年度报告。根据中国审计亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入3，065，394，827.15元，归属于上市公司股东的净利润为30，981，337.92元，属于467.74元，因为根据第13.2条，公司2018年度经审计的净利润和期末净资产均为正 公司股票的退市风险警示情况已经消除，不存在《深圳证券交易所上市规则》规定的其他需要退市风险警示或者其他风险警示的情况。 2019年4月22日，公司向深交所提交撤销退市风险提示的申请。如果获批，公司证券简称由“*ST地矿”变更为“山东地矿”，股票代码仍为000409，每日限价由5%恢复至10%。

4.公司未能如期披露2017年度报告和2018年第一季度报告，导致信息披露违规，被中国证监会调查。2019年1月25日，本公司收到中国证监会发出的《行政处罚预先通知》(证监罚字[2019]19号)。详见《关于收到中国证监会行政处罚预先通知的公告》(公告号:2019-006)当天披露。截至公告日，公司尚未收到正式处罚决定。

5.经询问，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人没有其他应当披露但未披露的关于公司的重大事项，也没有其他处于规划阶段的重大事项。

6.公司近期未发现公开媒体报道的可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的重大未披露信息。

7.最近公司生产经营正常，内外部经营环境没有明显变化。

8.在股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

三.董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除上述事项外，本公司不存在任何根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定应当披露但未披露的事项或与这些事项相关的计划和意向，董事会未获悉本公司存在任何根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定应当披露但未披露的信息，对本公司股票交易价格产生重大影响。

四.风险警告

1.上述涉及公司股权的重大事项，需征得相关部门同意并办理相关股权转让手续。此次转让对公司的经营独立性和目前的财务状况没有实质性影响，对公司未来发展战略和人员安排的影响也不确定，建议投资者注意风险。

2.公司股票交易是否可以取消退市风险预警仍需深交所审批。能否获得深交所的批准还不确定。建议投资者注意投资风险。

3.公司将信息披露报纸指定为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，将信息披露网站指定为巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。本公司所有公开披露信息以上述指定报纸和网站发布的官方公告为准。

公司诚邀投资者理性投资，关注投资风险。

特此宣布。

山东地质矿产有限公司

董事会

2019年5月14日