香港长江金业 贵金属交易平台长江金业被曝诈骗逾亿元 涉及海航系

近日，多名投资者向时代财经爆料，称贵金属交易平台长江黄金实业有限公司(以下简称“长江黄金实业”)以承诺高回报的方式引诱投资者开户，并在后台设置自己的模拟盘上下操作，设置止损点后一夜之间破仓，导致几人本金基本损失，总损失超过73万元。

在存款时，投资者的资金通过国富宝、天下支付等第三方支付平台转移到北京、珠海的空壳公司。同时，时代财经发现国富宝是海航集团的附属公司，其部分股份已质押给信托公司和银行。天下支付是江苏鸿图高科技有限公司的全资子公司..

目前，全国有数千名具有相同经验的投资者，涉及资金超过1亿元。针对此事，时代财经打电话给长江金业发了一封信，但截至发稿时，尚未收到任何回复。

一天晚上，仓库爆发，血汗钱丢了。和解协议已经签署，但仍未得到补偿

据其中一位投资人潘先生介绍，2017年12月，他被长江金业班老师、拉进了一个名为“私募基金”的微信交流群，该群还营造了一种“外汇钱快，轻松赚大钱”的氛围，并公开承诺到2018年4月12日，收益将高达30%-50%，并在老师指导下保证收益

潘老师与微信群老师沟通后，于1月25日在长江金叶开户。开户后通过第三方支付平台国富宝分三次汇出现金，存款总额30万元。

据潘石屹的时代财经介绍，2月1日9点半左右，他发现自己的账户登录出现异常，11点多成功登录时，自己的位置已经爆炸。但是长江金业客服通过QQ告诉它是手机APP问题，提到网络供应不一样，被告知别人账号正常。

第二天潘老师的账号又被老师扣了一天，空单做成多单。晚上想换成空单的时候发现自己无法登陆交易平台，然后又被重新开通，设置的止损点无效，没有达到止损的目的。在止损不成功的情况下，客服只表示可以赔偿止损以外的损失，并提到大型非农重仓运营的风险。和潘先生一样，投资人李先生在2月1日晚出现空头头寸后，于2月2日报警，并于2月6日正式立案。

李先生说，他与长江黄金产业多次沟通协商，然后长江黄金产业承诺只要签订和解协议就赔偿70%的总损失，但和解协议要求李先生承诺损失与企业无关，并要求李先生撤回诉讼，否则协议终止。

据李先生称，他签署了和解协议并撤回诉讼，但长江黄金工业公司没有按照合同支付赔偿，此时他不能再次上诉。时代财经已添加长江黄金产业客服QQ，至今未回答任何问题。

被投资企业疑似空壳牌国富宝是HNA的一家关联公司

不仅如此，李先生发现自己的资金并没有流入国际市场，而是用于网上消费。“我的存款分别进入了北京和珠海的四家公司。我走访了在北京注册的公司，发现办公室里没有这样的公司。而披露的联系电话没有人接。”

通过全国企业信用信息公示系统查询，李先生提及的珠海锐创佳服装有限公司、珠海福星宝贸易有限公司、珠海高昌贸易有限公司仍然存在，而北京冀东科技有限公司已被列入业务例外名单。

同样，潘先生也发现存款类型为网购，汇出的资金进入北京富盛来贸易有限公司(以下简称北京富盛来)，但对方在与该贸易公司取得联系后，声称资金未进入公司账户，被长江黄金实业冒用，并告知其尽快报警。

时代财经致电北京傅生，但截至发稿时，仍无法与对方取得联系。

据上述投资人反映，在意识到可能被诈骗后，前往国富宝查询投诉资金流向，国富宝也反馈告知投诉材料已转相关部门，目前尚未收到反馈信息。

通过天空调查，时代财经发现国富宝名为国富宝信息科技有限公司，HNA董事富通和海航科技集团有限公司(原HNA物流)为法人兼董事长，股东为北京容止信达科技有限公司(以下简称北京容止信达)和国富通信息科技发展有限公司，持股比例分别为70%和30%。北京容止信达是海南易视科技有限公司(以下简称海南易视科技)的全资子公司，海南易视科技是海南航空公司的附属公司。在其十大股东中，海航占据了超过一半的席位。目前国富宝部分股份已经质押，其关联企业经历了不同程度的经营异常、行政处罚和法律诉讼。

时代财经也去过国富宝，门口只有两个保安。如果有投诉，他们只能填写投诉登记表，但他们在办公室等了将近一个上午，却没有找到任何工作人员接待。

长江黄金行业可能还在怀疑自己是否顺从黑户

此外，据李等投资者介绍，长江金业曾自称是中国金银交易会171号会员单位。时代财经登陆中国金银交易会官网，查看会员名单，171号会员为长江(亚洲)控股有限公司(以下简称“长江控股”)。根据投资者提供的信息，长江控股在其公告中提到长江黄金产业是其代理。然而，通过公司注册处的综合信息系统却找不到长江黄金产业的信息。

同时，时代财经浏览了长江黄金产业官网，发现投资标的有五种:伦敦金/银、公斤金/银、港金。但是，该公司在全国企业信用信息公示系统中找不到。同时天眼搜索、企业搜索等企业查询软件也没有找到相关信息。

目前，潘先生已向户籍所在地广西柳州市公安局柳南派出所报案。此外，据潘先生说，已有200多人向当地公安局报案并立案。

投资者沈女士也选择了报警。通过她提供的收据上的联系方式，时代财经给北京东城分局天坛派出所打了电话，该派出所工作人员表示，此案已移交国际刑警组织进一步调查。

北京君泽君(成都)律师事务所律师陈小虎告诉时代财经，如果资金被分散转移出去，投资者将难以收回资金，使用第三方支付平台的企业或个人将承担最终责任。

与此同时，潘先生表示，他已经向中国人民银行、公安部门和其他政府机构提交了许多投资者的投诉材料。据时代财经称，到目前为止，上述政府机构尚未做出回应。

目前，本地交易平台仍在整改过程中。中国互联网金融协会发布风险警示，称从事贵金属等杠杆交易的平台需经金融监管部门批准，否则为非法设立，平台交易双方权益不受法律保护。因此，经济学家宋清辉告诉时代财经，长江黄金工业必须取得中华人民共和国台港澳投资企业批准证书，才能成为合法企业。

同时，他还表示，目前地方交易所的整顿有些“运动性”，这也是混乱局面无法根治的主要原因之一。同时，迫切需要建立非法从事外汇、贵金属等杠杆交易网络平台的长效机制，保持对非法交易场所的高压态势。金融监管部门在加强监管的同时，也要加大此类平台的处罚力度和犯罪成本，这是根本的解决办法。

上海瀚联律师事务所宋宜欣律师补充说，第三方支付平台是否需要承担责任，可以由法院在民事诉讼后确定。

目前，长江黄金产业仍处于会展业。是否获得了相关金融监管部门的批准并取得了相关资质？为什么投资者会通过第三方支付平台将资金转移到北京、珠海等地的服装公司或贸易公司？为什么是一个叫潘的付的钱？对于这些问题，时代财经致电长江金业，但截至发稿时，尚未收到任何采访回复。

《京华时报》财经记者齐

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