卡乐付 20个不眠夜梳理万条讯息 绍兴银行卡盗刷案告破

“9.08”系列银行卡被盗工程于10月2日晚破局，不仅让被盗卡刷卡人如释重负，也让所有绍兴市民如释重负。这起涉及300多万元的盗刷案，100多名去过绍兴的消费者甚至外国游客，幕后网络黑手是谁？

9月8日至10月2日深夜，绍兴警方专案组近60人经历了20多个不眠之夜的调查，梳理了数万条相关信息数据，跟踪抓捕了数万公里，以杭州张为首的盗窃信用卡犯罪团伙一个个被绳之以法，案情复杂浮出水面。

9月8日，市民谢某举报近万元被盗

9月8日下午4点，岳城区公安局福山派出所接到谢某的第一份举报，其工银卡被盗。岳城区公安局成立专案组开始调查。

随后，盗卡案件数量迅速上升至30多起。此前，专案组在举报人密集的银行卡消费中发现，这些受害者的共同点都是在5叔店消费的。鉴于案件的复杂性，绍兴警方加大了调查力度，成立了由绍兴市公安局和岳城区公安局组成的联合特遣队，并成立了名为“挖三尺”的专门联络小组，对5叔店的两台pos机进行了检查，并对该店员工进行了调查。

警方在调查过程中发现，河南一名叫苗山东的文员对此有很大怀疑。1991年出生，身份证在河南登记，用假身份证登记，通过身份证查到的父母姓名与网上户籍不匹配。还有河南的同事共用他的卧室，说“苗山东”的声音一点都不像河南的。最可疑的是“妙善东”6月8日至7月15日进店后，以祖父去世为由辞职，手机一直关机，与他关系较好的四位同事无法联系。

在不断的询问和调查中，9月28日晚，专案组获悉，5叔餐厅的一台员工考勤机在9月下旬被盗。此时私人盗卡联络群反映的盗卡数量上升到近百万，不少网友也表现出了“恐慌”的感觉。专案组民警及时调整检测思路，借助传统+科技的手段进一步开展检测工作。通过大量的采访和视频监控数据，专案组终于找到了“妙山东”的下落，追查到他曾以“向敏”的名义入住绍兴开元大酒店。还有一个30岁的和他住了一天。在庙山大厦住了一晚后，第二天从客运中心坐车回到淳安千岛湖。此人留在绍兴。

9月28日，五叔店嫌疑人、主犯出现

锁定“苗山东”和他的同伙让特遣队全体警员异常兴奋，特遣队内部通讯组名由“挖三尺”改为“挖九尺”。

9月29日，专案组对庙山大厦及其同伙进行监控，发现同伙使用的酒店登记身份证为“陈义红”。今天下午，“陈义红”从开元大酒店退休，入住客运中心以南的金钟国际大酒店。这一天，10多名警察从监控中注意到，戴眼镜的“陈义红”也戴着蓝色医用口罩，不断去绍兴市的各种自动取款机取钱。事后，犯罪嫌疑人供认，今天晚上，他去取款机取了30多万元。

在发现“陈义红”的可疑行踪后，工作队立即通过整理数据查明了嫌疑人的真实身份。姓名张，年龄1978，杭州市西湖区人。几年前他有犯罪记录。从张那里，专案组很快通过数据分析发现，“苗山东”的真实身份是于某君，1983年出生于杭州淳安。于某某有盗窃车内物品的记录，也被判入狱。

9月30日，我摸到了两个嫌疑人背后的重庆黑帮

9月30日晚6时许，犯罪嫌疑人张从国际大酒店退房，乘车离开绍兴，最后于当晚出现在苏州吴中区。这时，专案组人员继续盯着这条“大鱼”，找到了与他接触最多的重庆人段。通过连续追踪，1988年出生的段有信用卡诈骗罪名，已在监狱服刑三年。段因为吸毒经常缺钱，他有两个伴侣，陆某和。

10月1日，警察被派去以三种方式逮捕犯罪嫌疑人

“国庆，警察要休息，我们才能干大事。”近日，多次刷卡成功的张和段达成共识。这时候绍兴各派出所举报的盗刷数量上升到近200万。此时绍兴警方专案组觉得抓捕时机已经成熟，有必要启动抓捕程序。从10月1日上午开始，办案组26名民警前往淳安的重庆、苏州、千岛湖。

共有11名绍兴专案组成员赶赴重庆。当他们到达重庆后，他们联系了当地警方，并密切监视着段和他的同伙。国庆第一天晚上，赶到重庆的办案人员基本上一夜没合眼，24小时不间断地关注着几名犯罪嫌疑人的动向。

赶到苏州的三名警察轮流睡在车里，严密监视着张的行踪，他的一举一动都在警察的控制之下。

10月2日，三地六名犯罪嫌疑人全部被警方抓获

10月2日晚，专案组指挥部下达了集中逮捕令。三个地方同时被捕。吸毒成瘾的段和他的几个搭档陆某、和魏某七在重庆涪陵的一家酒店被逮捕。随后，苏州吴中区豪森酒店的张被捕。最后，于某君在淳安千岛湖被捕。

主犯已被抓获，专案组民警连夜将犯罪嫌疑人张、于某君送回绍兴审问。两名犯罪嫌疑人供认了他们的犯罪事实。

据报道，两人在同一个监狱服刑前相遇。出狱后，张遇到了于某某君，张提出了盗取银行卡的方案，让于某某君负责进店获取客户的银行卡信息。如果事情成功，俞谋军可以获得10万元以上的奖励。俞谋军透露，他有在杭州盗窃银行卡的成功经验，因为金额太小，警方无法发现。6月，两人把计划目标放在绍兴，最后选择了5叔餐厅作为作案地点，因为这家餐厅生意好，人多花卡。

6月初，俞谋军利用河南人苗山东的虚假身份信息，应聘5叔餐厅。就这样，于某君成了一个跑菜的员工，因为勤快温柔，然后被提升为服务员。

利用当年车内物品被盗的经历，于某君在五叔工作期间，于夜间将店内pos机偷出店外，交给绍兴某酒店的张改装。当天，于某君偷偷把pos机放回店里，继续工作。7月13日，于某某又一次偷偷把pos机拿出来递给张，然后又悄悄的放了回去。

在收到大量银行卡客户信息后，张将信息发送给了来自重庆的另一位合作伙伴段。他们是去年下半年在广东认识的，讨论如何一起赚钱。段建议偷银行卡。在这次行动中，他们同意对半分。在段的指派下，他与合伙人陆某、合作复制银行卡。然后，他们刷取并兑现由第三方pos机构操作的数百台移动pos机。

7月15日，刚刚开始在五叔店工作的俞谋军以祖父在河南老家去世为由，辞去店长职务。因为走的匆忙，他连拿工资的时间都没有，店长先把钱给他了。于某君离开绍兴五叔店后，生活处于平静状态。他和张一起等着机会.....

20多天没有睡觉，60名警察并肩作战

在长达20天的被盗信用卡案件追踪中，绍兴警方也面临着巨大的考验。近60名专案组成员白天收集各种信息进行调查，晚上11点一起见面交流。每天被盗刷的案例越来越多，也给项目业主带来了很大的压力...“只要罪犯没有被抓到，我们就睡不着。”一名处理此案的警察说。此案涉及100多名银行卡用户。与以往的银行卡盗窃案件相比，涉及面积巨大，而犯罪团伙组织严密，有的潜伏，有的在做定向银行卡，有的在破解银行卡信息，有的在刷卡提现，各级犯罪嫌疑人分工明确。面对使用高科技手段的犯罪分子，专案组还采用信息化破案手段和传统侦查手段，逐步控制犯罪嫌疑人的信息，通过各种数据碰撞发现一个又一个犯罪嫌疑人。

努力追踪再次提醒用户注意安全卡

在破案的同时，绍兴警方也在不断的追捕，追回了几十万的赃款，包括抓捕现场的现金和第三方支付平台注销的交易金额。前几天，个别犯罪嫌疑人的抓捕工作还在进行，一些警察还在各个城市派驻，奋力拼搏，试图追捕他们。

为了广大信用卡用户的消费安全，绍兴警方不断提醒大家，最好把原来的磁条银行卡换成芯片卡，给银行手机开个短信消费提醒，刷卡的时候请自己动手，消费金额不大的尽量用现金交易。得知信用卡被盗后，尽快通知银行冻结账户，并立即报警110。

警方提醒收单机构第三方支付的隐患

在案件调查过程中，发现犯罪嫌疑人复制信用卡，然后在第三方支付机构非法申请的多台pos机和类似“卡莱夫”手机读卡器的终端上刷卡。1.经调查发现，这些pos机和手机读卡器可以在购物网上随意购买。激活程序相当简单，犯罪嫌疑人可以随意指令团伙成员申请，甚至可以直接使用ps的假身份证件申请。二、同时在调查发现这些非法终端申请成功后，犯罪嫌疑人在该类型终端上盗取银行卡，终端显示的卡地址与实际卡地址不符。事实证明，这些问题为犯罪分子提供了作案的绝佳时机空。