国家外汇局通报10起地下钱庄案 个人最高罚1372万

为了加强外汇市场监管，严厉打击通过地下银行进行外汇交易，国家外汇管理局2日通报了10起典型外汇违规案件。该报告主要报告了地下银行非法外汇交易案件，违规金额超过3600万美元，罚款总额超过2400万元。

国家外汇管理局有关部门负责人表示，此通报案件涉及的主体主要通过地下银行，打掉更多境内外资金，完成非法兑换和跨境资金转移，资金运作方式隐蔽化、多样化。地下钱庄为涉及赌博、腐败、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供非法跨境转移渠道，严重破坏金融市场秩序，危及经济金融安全稳定。外管局持续对地下钱庄进行高压攻击。今年以来，配合公安机关破获一批地下钱庄大案要案，查处交易对手500余家，共罚款8700多万元。

从举报案件来看，赵非法外汇交易案涉案金额较大，达2000多万美元。根据通知，2017年1月至3月，赵通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，共计2211.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款1372万元。

举报案件除涉及8人外，还包括2家企业通过地下银行非法买卖外汇。其中，2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下银行非法买卖外汇3笔，总金额301.4万美元。该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款248.7万元。

国家外汇管理局相关部门负责人表示，公告旨在加强宣传和及时预警，揭示地下银行的违法性和严重危害，提醒市场参与者远离地下银行，通过正规金融渠道办理外汇业务。国家外汇管理局将继续认真落实党中央有关决策部署，在服务实体经济发展、确保企业合法合理用汇的同时，配合公安机关加大对地下钱庄和交易对手的打击力度，切实维护国家经济金融安全。

如何加大打击力度？“第一，加强部门合作，加大对地下钱庄的打击力度，不断减少地下钱庄的生存时间空，保持对地下钱庄的高压攻击。第二，加大案件查处力度，严厉打击虚假和欺骗性交易，阻断非法跨境资金渠道。三是加大对参与地下钱庄的非法机构、企业和个人进行非法外汇交易的处罚力度。”国家外汇管理局有关部门负责人表示。