6月8日，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安局成功破获一起非法经营跨境网络赌博、使用USDT(中文名ted a币)数字现金的犯罪团伙。行动中，共抓获吴默平、曾默佩等77名犯罪嫌疑人，捣毁3个网络赌博网站，捣毁5个涉案工作室，其中操纵跨境网络赌博工作室3个，网站洗钱工作室2个。涉案的银行卡、手机、电脑、车辆、文件、书籍等一批书证被扣押，刑事拘留30人，逮捕17人。此案是国内首例使用USDT数字现金运营第四方支付平台的案例。
2020年4月初，惠州公安机关发现有人在TG电报群、QQ群、微信群大肆推广名为“U Pay”的USDT数字现金运行平台APP的赌博活动线索。市公安局立即组织工作组开展调查工作。专案组经过深入调查，基本查清了以吴某某为首的犯罪团伙，通过购买海外服务器，建立了“恒X VIP Club”、“俄罗斯X娱乐城”、“意大利X福利VIP Club”等3个赌博网站，并设置了百家乐、彩票、流行色、北京赛车等赌博项目。这个团伙的成员分工明确。网上赌博工作室负责推广赌博网站，招揽赌客。网站单一洗钱工作室负责利用USDT(中文名TEDA)数字现金运行分支平台，为境外网络赌博网站提供非法支付和结算服务。
2020年6月8日，经专案组调查，得知该团伙即将转移到马来西亚。同日，在广东省公安厅的指挥下，全市公安机关出动200余名警力，分5个抓捕组，在博罗县惠城区和惠州市深圳成功破获一起跨境网络赌博违法犯罪团伙。共抓获吴默平、曾默佩等77名犯罪嫌疑人，捣毁3家网络赌博网站，捣毁5家涉案工作室，其中3家工作室经营跨境网络赌博，2家工作室利用网站单一洗钱，查获一批涉案银行卡、手机、电脑、车辆及文件书籍等书证。经审查，该团伙9名骨干成员全部到案，查出涉案资金近1.2亿元，查获冻结赌博相关资金200多万元。
揭示运行平台的运行模式
决胜人员到USDT决胜平台购买USDT作为保证金，参与决胜和抢单。决胜人员将购买的USDT币充值码提供给决胜平台，决胜平台收集各种充值额度的USDT充值码，整合成USDT充值码池，通过充值接口的方式提供给博彩平台。赌徒需要扫描USDT充值码来充值赌资，也就是用人民币从跑步平台购买USDT，最终导致人民币流向跑步平台。
通过跑点，可以通过这些私人账户批量操作网络赌博平台上的大量赃款，最终将赃款“洗白”。此外，隐藏和分散的洗钱路径增加了警方调查和跟踪的难度。
“为非法资金提供资金结算账户的行为，不仅会成为犯罪分子的工具和帮凶，还会被怀疑构成违法犯罪。”警方提醒，市民一定要谨防跑点陷阱，注意保护个人隐私信息，不要随意出借或出租自己的身份信息和支付账户，更不要非法牟利。
林文通
惠公轩
林文通
南方报业传媒集团南方+客户
1.《惠州公安网 广东惠州公安成功侦破一起跨境网络赌博案，77人落网》援引自互联网，旨在传递更多网络信息知识，仅代表作者本人观点，与本网站无关，侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《惠州公安网 广东惠州公安成功侦破一起跨境网络赌博案，77人落网》仅供读者参考，本网站未对该内容进行证实，对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址，https://www.lu-xu.com/tiyu/634015.html