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四亿名牌女 台破获诈骗集团:豪宅内放3亿现金 名牌包遍地

据台湾《联合报》报道,王腾公司董事长陈景腾涉嫌组织吸金集团。打着投资马来西亚游戏业务的幌子,三年内诈骗5000名会员20亿元(NTD,下同);非法所得用于购买四套豪宅居住,藏钱,堆爱马仕等数百个名牌包包。他还为女友曹燕珍买了两辆单价1000万人民币的宾利汽车。

昨天,调查局北集站搜查了4处豪宅,发现21个手提箱,内有新台币3.8亿元和3枚外币,其中林志宇在账房的住处堆积了2.9亿多元。同时,检查查获宾利轿车、陈景腾、奔驰轿车、曹爱马仕、LV等数百个名牌包包;因为宾利跑车太先进,调查人员不敢乱开。最后让女警押车,曹怒开车去了北集站。

据调查人员称,陈静赚了很多钱,带着30万元现金外出,从未使用过信用卡。他和两个儿子分住五套豪宅,花6000万在三峡买了两套豪宅,一套给曹的女儿住,一套用曹母亲的名字登记,让曹的女儿可以放各种名牌包。他还招待员工去日本、香港和马来西亚旅行,并计划年底去迪拜。

陈景腾做了一个“梦想赢家”的虚假投资项目,投资71.4万元、204万元、714万元,每月分红4.5万元、14万元、54万元;他分别设定了30个月、36个月、37个月的锁定期,然后用新成员的本金支付前成员的利息。

由于三个“投资”项目的年利率分别高达76%、82%和90%,每招募一名新会员可获得6万元,利息支付正常,吸引了很多人参与;根据检察单位的调查,几乎所有受害者都是高级和高级知识分子,包括教授、医生、银行家和退休公务员。

检查调整单位指出,陈景腾在吹风会上做了教学手册,要求干部给投资人洗脑。比如“赌场会有专门的人来赌钱,保证利润不亏”“梦想实现可以买名牌包”;该手册还规定“机密信息不得外流”

此外,为了避免被监控,陈景腾还买了38台收音机,供小组成员联系;他还用非贴现存款分红,并指示司机侯剑锋开车给会员送钱。他的女朋友曹燕珍外表甜美。遇到犹豫不决的男性投资者,他就利用自己的美貌和媚态,让很多投资者花了很多钱去投资。

近日,检察单位获悉,陈景腾涉嫌将资金转移至香港,可能携款潜逃。经过昨天的搜查,他带回了7个人,包括陈景腾的父亲和儿子曹燕珍、簿记员林志宇、司机侯剑锋和一名姓陆的男子,他们在晚上被新北区检察官办公室审问。

(来源:人民网)

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