咸阳烟草网上订货 咸阳破获2.5亿元卷烟走私大案 涉案47人刑拘10人逮捕7人

　　​破获卷烟走私大案 涉案金额达2.5亿惊掉下巴法网恢恢疏而不漏(图文无关)

　　破获卷烟走私大案：自2016年5月至2017年初，历时半年多，陕西咸阳摧毁了一个活跃于广西、云南、重庆、成都、山东、北京、天津、陕西等省市的特大走私卷烟网络。查获涉案人员47人，刑拘12人，逮捕7人，，网上追逃3人。涉案金额达2.5亿元。

　　​破获卷烟走私大案 涉案金额达2.5亿惊掉下巴法网恢恢疏而不漏(图文无关)

　　陕西省咸阳市烟草专卖局局长王云彪介绍：“这起走私卷烟网络案件点多、面广、线长、金额大。破获该案，得益于政府领导、部门联合、上下联动、多方参与的长效机制，也得益于通过与公安部门的密切协作。”

　　走私卷烟露头

　　​破获卷烟走私大案 涉案金额达2.5亿惊掉下巴法网恢恢疏而不漏(图文无关)

　　2016年初，咸阳市烟草专卖局秦都分局稽查员发现市场上出现了一些走私的“爱喜”卷烟，经过一段时间的观察发现数量在不断增加，有些门店甚至摆上了柜台。稽查员们不动声色地调查后发现这些走私卷烟都是通过不同的物流快递进入到咸阳。线索被汇报到咸阳市烟草专卖局。

　　咸阳市烟草专卖局立即向公安机关通报案情，同时调派稽查力量进行了三个多月的暗中跟踪调查，经过摸排线索锁定了位于西安市与咸阳市秦都区、渭阳区交界处的一所民房。当年5月17日，公安民警与烟草专卖稽查人员对该民房进行了突击检查，当场查获走私的“爱喜”卷烟19.5万支，标值11.76万元，租住民房的嫌疑人柳某被当场抓获。

　　在审讯调查中，柳某向公安民警交待自己通过上线广西的覃某，从2016年1月以来非法贩售的走私卷烟价值100余万元的情况。咸阳市烟草专卖局与市公安局随即成立了以公安技侦、刑侦、网监、烟草专卖稽查人员组成的“5· 17”走私案件专案组。

　　端倪初现

　　专案组将广西覃某作为“5·17”案件侦办的突破口，成立了侦察、抓捕、取证三个小组，参与办案人员20余人，于5月19日奔赴广西。

　　专案组抵达防城港，经过10多天的艰苦侦察，终于在覃某居住地将其成功抓获。将覃某押至南宁突审后，专案组抓捕组民警与烟草稽查人员历时一天一夜奔波1800公里将其带回咸阳。随后取证小组奔波于南宁与防城港、东兴等地走访快递物流点，调取银行记录、查询通讯记录及微信、QQ等信息资料。咸阳市公安局刑警支队二大队教导员孙小健在历时15天的奔波中顶着南疆的炎热主要靠步行走访了近40个银行网点，筛查ATM机信息70台。同时，参战的咸阳市烟草专卖局稽查支队副支队长刘伟、秦都分局稽查大队大队长景宇鹏与公安民警的足迹走遍了南宁市内的各个快递网点。

　　经过15天的调查取证，专案组查明：在中越边境，覃某走私团伙利用改装的大马力渔船等交通工具，偷运卷烟进境，以防城港为“据点”，分设7个仓库，由其堂弟及3名物流快递人员将非法购进的走私卷烟进行分箱、分包伪装，采用QQ、微信订货，用支付宝、银行转账，通过物流快递向下线发货。

　　鉴于案情重大，咸阳市公安局召开专案组会议，分析案情，调整思路，并请市检察院侦监处提前介入，跟进办案。经过深入摸排，抽丝剥茧，案件脉络更加清晰。覃某的下线，东兴的杨某;北京的孙某、肖某;内江的王某;成都的曾某、徐某;山东的郭某等逐一浮出水面。

　　经过层层深挖，一个以柳某的上线，广西覃某为首，从越南走私卷烟至广西防城港、南宁、北海三地，中转后，向北京、重庆、天津、成都、陕西、山东、云南等多个省份辐射的走私卷烟网络初现端倪。

　　千里奔袭

　　逐步理清走私网络的各个环节后，专案组先后赶赴广西、四川、北京等省市，对上、下线犯罪嫌疑人进行侦查抓捕。

　　2016年6月，在广西的南宁、防城港，覃某及同伙杨某被抓获;7月，专案组奔赴成都，历时一个多月，将下线徐某、曾某抓获;8月，赴四川内江，将下线王某抓获，并捣毁存储窝点3个;9月，赴北京抓获下线孙某、肖某夫妻二人;10月办案人员赴山东烟台，在当地警方的协助下，将下线郭某抓获。

　　“在抓捕过程中，咸阳市公安民警与烟草专卖稽查人员并肩作战，付出的艰辛都历历在目。”咸阳市烟草专卖局稽查支队长景永军说，咸阳市烟草专卖局和市公局领导高度重视，多次联合召开案件协调会议，分析案件线索，解决办案中遇到的问题。咸阳市公安局刑警支队副支队长田少先亲自指挥，排兵布阵。集刑警、技侦、情报信息等警种力量，使得专案组保持着强大的战斗力。

　　在办案时间紧、取证难度大的情况下，咸阳市检察院及时组织干警提前介入，参与案件分析，并随同专案组奔赴广西等地跟进案件的定性、取证、搜集证据、固定证据及确定侦查方向等工作，同时指定专人专案介入，及时沟通，定期监督，引导侦查机关对案件证据进行搜集固定，促进侦查取证行为的规范化，为后续诉讼的顺利开展提供了有力保障。

　　“做好保障，专卖稽查部门不仅是服务者，更是案件侦办的重要力量。”咸阳市烟草专卖局调研员、副局长胡志军介绍说，办案人员先后奔赴7省15地，行程数万公里，出动人员1000 余人次(其中公安810人次，烟草专卖稽查230人次)，出动车辆700余台次。

　　专案组调取相关资料2300余份，银行记录11万余条，用于违法交易的银行账户84个。查获涉案车辆11台，涉案手机50余部，电脑3台，涉案人员47人，其中刑拘10人，逮捕7人。捣毁涉及广西、云南、重庆、成都、山东、北京、天津、陕西多地的走私卷烟团伙，破获一个案值2.5亿元的特大走私卷烟网络案件。