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怎么洗钱 洗钱,五分钟告诉你怎么回事

洗钱是一种将非法收入合法化的行为,主要是指通过各种手段掩饰、隐瞒非法收入及其收入的来源和性质,使其在形式上合法化。

那么,为什么要洗钱呢?不能直接存银行吗?就不能买房买车吗?我们来看看下面的场景:

事实上,根据中国人民银行2017年7月1日实施的3号文件,大额交易和可疑交易需要向中国反洗钱测试中心报告,大额交易警戒线已从20万降至5万。所以直接把黑钱存在银行是不可行的。

那么,可以直接用来购买固定资产吗?哪个商家会拒绝我这种土豪?鹅:

其实大量现金根本花不完。因为没人敢接受!也许,它会成为洗钱的帮凶!

好吧,要不我开个公司,从公司账户里把钱通过总公司传过去?我觉得美国大片就是这么干的!

盆友,看来你还是个残破的人物!

走投无路的时候,我想:“好吧,既然妈妈不帮我,我就要离开家乡去美国了!”!拖着一麻袋钱逃跑;

在这一点上,你似乎已经想到了所有的方法,却发现你永远无法打通最重要的一个环节:

把现金变成银行号!

是的,钱合法化最重要的一个步骤就是存到银行里我用,不会被相关部门请去喝茶。看似如此简单的东西,操作起来却非常复杂。

大部分人都觉得洗钱离我很远,但是鹅,你小时候有过这种经历吗?

恭喜你,成功参与人生第一次洗钱!

那么,其实洗钱的常用方法有哪些呢?

[1]古董和艺术品拍卖

我们经常听到神秘的买家,他们不想被指名道姓,以过高的价格购买一件未知的艺术品。(马云的作品也是天价拍卖。当然,马云必须是一个守法的好公民。我只是随口说说,不去想。)

现在想想,是不是觉得自己很傻很幼稚?神秘买家可能一点都不神秘,就是不能也不敢说出名字!

【2】七婶八婶组成的庞大水军

根据最新规定,5万元(含5万元)是大额交易,需要预警。然后把钱以几种小规模的方式存入银行,通过相互转账来隐藏资金来源,而最后以某人名义收的几个账户(通常是在不同银行开户)则可以越过警戒线。这种做法俗称蚂蚁搬家。参与者人数众多,大部分都是亲戚关系。现在也有专门洗钱脱离亲人的团伙。

前两种是主要洗钱。让我们看一个高级版本:

[3]信用卡洗钱

用信用卡洗钱也可以通过网购实现。比如某毒枭在某宝上开店,卖苹果X,让水军花钱买(当然水军是有报酬的!),然后送砖给水军完成交易流程。也能达到洗白的目的。

那么,你认为某宝的销量只是为了店铺排名吗?拜托,醒醒!

我没吓到你,你参与了一起洗钱犯罪,你自己都不知道~(嗯,我承认,我只是吓到你了)

[4]成立公司的虚假交易

我们前面已经知道,直接抢银行的500万直接投资公司都会被抓。所以,换个角度来说,开一家注册资金一万元的公司要聪明得多。

尤其是最好开咨询公司,酒吧等公司和店铺。咨询公司出售知识和经验。没有人能为知识定价。在一则广告中卖出数百万美元是很常见的。接下来雇佣水军,以购买服务的形式把钱转给公司。比如一个毒枭经营一家律师事务所。找N+水军装不幸的人:有的人被老公抛弃了,有的人被车撞了,有的孩子没有尽到维护义务,等等。总之,找一群人买服务——律师咨询费很贵!好了,咨询完就要交钱了!我收到的咨询费是合法收入。

嗯!洗白成功!

【5】慈善基金会洗钱——口碑好!

这是国内外都很喜欢的一种手法,因为它不仅能成功洗钱,还能积累良好的口碑,可能会受到几代人的称赞!

以慈善基金会的名义,进行一次募捐。谁来调查捐款来源?真的是很痛苦的去追求,估计会被14亿中国人吐槽淹死!现在网络这么发达,如果你建立一个网上募捐网站,很容易就能搞洗钱。

自从我们从事慈善事业以来,我们用“捐款”帮助几个农村儿童上学,甚至建立了一所希望小学。施工期间还有大量的油和水要捞。具体可以参考房地产行业的内幕。

再一次,成功粉饰!

现在,让我们来看看历史上一个著名的洗钱案例:

步骤如下:

(1)毒枭J首先通过M小姐的网络向N美水军发放现金;

(2)水军拿现金电汇给美国的电脑供应商;

(3)供应商收到款项后,向哥伦比亚的R先生发送电脑;

(4)收到电脑后,R先生给了M小姐等值的比索;

(5)M小姐扣除15%的手续费,剩下的比索给了毒枭j。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其所得,为掩饰、隐瞒其来源和财产,有下列行为之一的,没收上述犯罪所得及其所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户。

(二)协助将财产转换为现金、金融工具和有价证券;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助向国外汇款;

(五)以其他方法隐瞒或者隐瞒犯罪所得及其来源和财产的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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