传销案例 湖南公布四大传销典型案例 赴法留学生涉入传销

新华社长沙7月29日电中国南方益阳市南县镇张、段、阎三人，利用职权在广西南宁、安徽合肥等地组织人员进行传销活动，被公安机关抓获，涉案资金1亿余元。

今天，湖南省工商行政管理局召开严打传销大案新闻发布会，公布了“异地涉嫌‘纯资本运作’传销案”等上述4起大型典型案件。

在法国学习的学生参与了传销

今年2月28日，湖南省益阳市南县工商局接到群众反映，南县镇张、段、阎等以连锁经营的名义，从南县抽调本地人员到南宁、广西、合肥、安徽等地从事2011年至2014年“纯资本运营1040工程”的活动。

经工商、公安等部门初步调查，发现案情严重，涉嫌犯罪，南县公安局立即成立“2.28”专案组对此案进行调查。目前，公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24人，其中抓获犯罪嫌疑人10人，涉案人员3000余人，有证据作证犯罪嫌疑人375人，涉案资金1亿余元，冻结非法资金420余万元，扣押宝马轿车2辆，查封物业38处，高档轿车48辆。

据报道，涉案人员中，有在法国留学的高学历学生，也有前政府主要职能部门负责人，还有工商、公安等退休干部。教育卫生系统有检察干部和在职人员的子女；同时，女性占参与人数的40%以上。

目前，此案正在进一步调查中。

传销有两种主要形式

党组成员、湖南省工商行政管理局副局长陆分析说，从这些破获的案件中可以看出，传销的形式在不断变化，从传销对象和传人到传销观念，借助网络平台迅速蔓延，传销犯罪分子的非法手段也在不断升级。目前传销主要有两种形式。

一种是传统传销。群众注重美容保健的时候，MLM组织经常搞传销，卖保健品和化妆品；群众在注重投资理财的时候，打着“国家扶持”、“政府背景”、“西部大开发”的旗号，鼓吹新城建设、地铁投资，用各种借口哄骗群众参与高回报的传销。

另一个是网络营销。随着互联网的普及，MLM犯罪分子改变了传统的传销方式，继续借助虚拟网络编造传销，让MLM不再受时间空的限制，谎言更加真实。

这种传销扩张迅速，危害更大，具体表现为“消费者返利”、“网络游戏”、“网络直销”、“环球旅行”、“电子商务”、“电子货币”、“境外原始股投资”、“微信业务”等形式。

相关链接:四个典型案例

1.刘云发涉嫌组织领导传销

2015年1月7日，永州市工商局查处宁远县人刘云发在岚山县使用“中国明尚明”传销。

据调查，刘云发是以“中国明明业务”的名义从事活动的，“中国明明业务”的运营模式是全国人民以银行为平台加入明明业务，称为“欢民”。但要想成为“公民”，需要通过介绍人缴纳3990元“供养基金”和20元资料费，并填写办理“中国国家银行卡”。“环民”必须介绍两个人成为中国国家银行的股东，并介绍他们作为担保人。介绍完两个人，就成了“打工仔”。下面两个被开发出来的人，已经生根发芽了。加入华明商人后，第二个月一定要培养两个人，就是生根发芽，第三个月工资能拿到2000，第四个月能拿到500，第五个月能拿到1000，“生根发芽”，下个月继续“生根发芽”拿到5000，然后下个月拿到8000，以此类推。“欢民”要想按照上述规则获得返利，就必须不间断地延续这种生根发芽的方式。如果中间任何一个环节在一个月内没有继续发展人员就下线了，那么人员和资金的链条马上就断了，“欢民”也拿不到返利。

2015年2月26日，永州市工商局以《案件告知书》形式向永州市公安局举报传销。岚山县公安局已对刘云发传销案立案侦查，岚山县人民检察院已批准逮捕。永州工商局正在调查刘云发的下线。

第二，异地从事“纯资本运营”涉嫌传销

2015年2月28日，南县工商局接到群众举报:2011年至2014年，南县镇张、段、严以“连锁经营”的名义，抽调南县本地人员到南宁、广西、合肥、安徽等地从事“纯资本运营1040工程”活动。

经查，上述犯罪嫌疑人打着所谓“纯资本运营1040工程”的幌子，以“购买股份”的方式发展南县籍下线，确定成员的“身份”，组织在上述省市从事传销活动。在这种情况下，没有实物买卖，开发人员第一次支付3800元，第二次支付每人3300元。只有21份，也就是一共69800元，才有资格下线。按照这个模型，当主要犯罪嫌疑人成为老板后，他直接或间接吸收的金额达到了2540万元，其中45%上缴国税，剩余10%上缴个人所得税，这样个人将得到2540.72万* = 1143万元，扣除所有所谓费用后为1040万元。按照3*3体系，组织线下发展，分为业务员、组长、总监、经理、高级业务员五个层次，即CEO。根据开发对象的数量，进行不同层次的分红，以获取利润。据说买21本，开发29本，达到600本，就能赚1040万。之所以被称为“1040工程”，是因为它的最终回报是1040万元。

目前，南县公安机关已抓获涉案嫌疑人24人，其中逮捕10人，查处涉案人员3000余人，其中有证据犯罪嫌疑人375人，涉案资金1亿余元，冻结非法资金420余万元，扣押宝马轿车2辆，扣押财物38处，高档轿车48辆。

三、“中和支付”涉嫌网络传销

2015年5月6日下午15时，在怀化市人民政府的领导和指挥下，市工商行政管理局、市公安局联合200多名工商执法人员和公安干警，在怀化某酒店捣毁了所谓的“招商大会”。深圳众合盛泰贸易有限公司涉黑，其核心成员赵险峰、徐桂花、邓绍良、熊全友、张宝利等当场被捕

经调查，深圳市众合盛泰贸易有限公司赵险峰等人以销售网络的pOS端口为名从事传销活动。要求参与者通过购买网络pOS端口支付2000元获得加入“中和太盛”会员的资格，并以会员人数的直接发展作为返利依据，诱使会员继续发展他人参与，从而达到骗取财物的目的。从2014年5月到事件发生时，赵险峰等人在山西省榆次区、甘肃省张掖市、陕西省xi金昌市、浙江省义乌市、湖南省怀化市发展了4.2万多名会员，涉及金额超过8000万元。

目前，包括赵险峰、徐桂花、邓绍良、熊全有和张宝利在内的该组织五名主要成员已被逮捕，另外200多名参与传播的人也被说服返回。

4.“凌薇”汽车维修产品涉嫌传销

2015年5月20日，新邵县工商、公安部门捣毁新邵华天大酒店附属办公楼，并以“邵阳凌薇生物科技有限公司”为旗号，招聘业务员从事“凌薇”品牌汽车维修产品的营销。“四人帮”骨干、何、、胡向阳、、曾超等106人被当场抓获。查获14辆涉案车辆和大量物证、书证。

经调查，MLM集团对招聘的销售人员实行会员制管理。只有通过老会员的介绍，才能成为“凌薇会员”，必须以2500元/套的价格，分别购买价值2500元、5000元、1万元的1、2、4、8、12套“凌薇”。截至5月20日，MLM集团以邵阳凌薇生物科技有限公司的名义在湘、广、黔、桂发展成员，形成上下级关系网络，成员4400人，成员层次30多个，涉及资金3000多万元。

目前，包括刘利峰在内的31人因涉嫌组织和领导传销被公安机关刑事拘留。